币安员工据报在阿联酋被扣留，币安称系“例行询问”已“迅速获释”

据周四发布的报告，加密货币交易所币安的两名员工在最近几周内在阿联酋被扣留。

币安员工被扣留接受询问？

据《纽约时报》报道，这些扣留事件是针对币安平台潜在金融犯罪的更广泛调查的一部分，该报援引了知情人士的说法。

币安员工在阿联酋机场被捕。报道提到，一名中层员工在沙迦被扣留，被带到警察局，并被关押一夜。币安迪拜子公司的另一名官员在 7 月在警察局接受了审问。

币安称员工接受“例行询问”

币安发言人表示，该公司“少数”员工被要求向阿联酋当局提供标准陈述，作为与第三方资金流动相关的例行询问的一部分。

该公司表示，其员工从未成为这些询问的目标，所有提供陈述的员工都已“迅速获释”。

内政部未立即回复置评请求。

币安并非首次面临执法部门审查

币安是全球最大的加密货币交易平台，一直面临来自全球执法机构的审查。

2023 年，币安对涉及反洗钱违规、未能注册为汇款业务以及违反美国制裁的联邦指控认罪。

该公司支付了 43 亿美元罚款——这是美国历史上最大的企业罚款之一。创始人赵长鹏对未能实施适当监督认罪，并在监狱中服刑四个月。

币安美国金融犯罪合规负责人在 2024 年 2 月在尼日利亚被扣留，当时该国政府正在打击加密货币交易所。他被关押近八个月后才被释放，这得益于外交压力的帮助。