幣安員工據報在阿聯酋被扣留，幣安稱系“例行詢問”已“迅速獲釋”

據週四發佈的報告，加密貨幣交易所幣安的兩名員工在最近幾周內在阿聯酋被扣留。

幣安員工被扣留接受詢問？

據《紐約時報》報道，這些扣留事件是針對幣安平臺潛在金融犯罪的更廣泛調查的一部分，該報援引了知情人士的說法。

幣安員工在阿聯酋機場被捕。報道提到，一名中層員工在沙迦被扣留，被帶到警察局，並被關押一夜。幣安迪拜子公司的另一名官員在 7 月在警察局接受了審問。

幣安稱員工接受“例行詢問”

幣安發言人表示，該公司“少數”員工被要求向阿聯酋當局提供標準陳述，作為與第三方資金流動相關的例行詢問的一部分。

該公司表示，其員工從未成為這些詢問的目標，所有提供陳述的員工都已“迅速獲釋”。

內政部未立即回覆置評請求。

幣安並非首次面臨執法部門審查

幣安是全球最大的加密貨幣交易平臺，一直面臨來自全球執法機構的審查。

2023 年，幣安對涉及反洗錢違規、未能註冊為匯款業務以及違反美國製裁的聯邦指控認罪。

該公司支付了 43 億美元罰款——這是美國歷史上最大的企業罰款之一。創始人趙長鵬對未能實施適當監督認罪，並在監獄中服刑四個月。

幣安美國金融犯罪合規負責人在 2024 年 2 月在尼日利亞被扣留，當時該國政府正在打擊加密貨幣交易所。他被關押近八個月後才被釋放，這得益於外交壓力的幫助。